Криминалистическая экспертиза документов

Объекты экспертизы

К объектам судебно-криминалистической экспертизы документов относятся:

• материалы, используемые для изготовления печатной документации (краска, бумага, ленты печатных аппаратов, клеящие составы и др.);
• реквизиты (печати и их оттиски, штампы, реквизиты, созданные вручную);
• средства для письма (карандаши, корректоры, гелевые, капиллярные ручки);
• технические устройства, оборудование, которое используется при изготовлении документации (репрографические, полиграфические станки, знакопечатные/печатные аппараты и др.).

При проведении исследования эксперт одновременно анализирует содержание документации и материал, на котором она создана.

Цели исследования

Технико-криминалистическая экспертиза документов направлена на достижение ряда диагностических целей:

• выявление способа подготовки документа;
• подтверждение наличия оригинального образца либо факта его подделки;
• определение возможных корректировок первоначального содержания;
• определение времени подготовки документа;
• выявление первоначального вида бланка.

Кроме диагностических целей исследователи решают ряд идентификационных задач:

• определение принадлежности анализируемого фрагмента к конкретному документу;
• идентификация средств подготовки бланка и способов противозаконных дополнений;
• определение подлинности документации как созданной на основании требований утвержденной формы, чье содержание соответствует действительности;
• определение авторства образца;
• подтверждение единого источника происхождения ряда представленных фрагментов;
• установление вида пишущей машинки, с помощью которой создан данный образец.

Эксперт идентифицирует способы подделки документации и типичные признаки подлога: подчистку, допечатку/дописку, замазку, смывание и травление, замену отдельных фрагментов.

Классификационные задачи исследования связаны с определением факта принадлежности изучаемого образца в соответствии с утвержденными признаками.

Анализ реквизитов

Реквизитами документов считаются подписи, текстовое содержание, оттиски штампов, печатей и иные средства, используемые при создании образца. Эксперт определяет метод, время составления бланка, при необходимости устанавливает способ и средства его подделки.

Исследование текстового содержания предполагает следующие действия:

1. Анализ оттисков/штампов на предмет их содержания, установление способа и сроков нанесения. Определяется, что означают плохо видимые оттиски, изменены ли они и каков их первоначальный вариант.
2. Исследование рукописного текста. Позволяет установить материал, средства, способы написания, скрытые фрагменты.
3. Анализ образцов, подготовленных на пишущих машинках. Вместе с текстом анализируются соответствующие электромеханические или электронные приборы.
4. Экспертиза полиграфических изделий. Устанавливаются технические устройства и методы нанесения текста, способы обрезания материала, технологии брошюрования и др.
5. Исследование наклеенных реквизитов. Определение метода нанесения, идентификация переклеек и др.
6. Анализ бумаг, подвергавшихся сожжению. Определяется вид, количество, смысловое содержание.
7. Экспертиза разорванных образцов. Идентификация оторванного фрагмента, установление его реквизитов и содержания.

Анализ материалов

Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов включают определение комплекса данных, связанных с материалом анализируемого образца и компонентами, применяемыми для корректировки содержания. Устанавливается назначение компонентов, их количество и принадлежность к определенным категориям, период использования. Исследование выполняется по отношению к следующим объектам:

• бумага;
• вспомогательные материалы;
• химические компоненты.

Направление выбирается в зависимости от задач судебной экспертизы.

Этапы изучения документации

Перед началом криминалистической экспертизы документов заказчик должен выполнить ряд действий:

1. Направить обращение в полицию и получить постановление о проведения исследования по факту совершения противозаконного деяния. После выполнения проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела либо отказе. Затем должностное лицо назначает выполнение экспертизы.
2. Эксперту называется цель работы, оглашается комплекс задач, которые нужно решить. Заказчику важно поставить вопросы максимально корректно, чтобы экспертиза была полезна. В случае недоверия к эксперту, назначенному следствием, потерпевший вправе инициировать проведение независимого исследования.
3. Эксперт устанавливает перечень объектов анализа.
4. Заказчик передает исследуемые материалы и ожидает результатов экспертизы.

Эксперт анализирует предоставленные образцы и формирует заключение, в котором отвечает на поставленные вопросы. Это заключение приобщается к делу и может быть использовано в суде в качестве доказательства.

Сроки выполнения исследования

Сроки криминалистической экспертизы документов определяются качеством, состоянием представленных образцов, объемом и трудоемкостью, работы, квалификацией эксперта.